Pengadilan AS Mengesahkan Putusan Terhadap Warga Florida dalam Skema Penipuan Investasi Senilai $5 Juta

Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur New York telah mengeluarkan putusan persetujuan akhir dalam kasus perdata SEC terhadap Mina Tadrus, seorang warga Florida, yang mengakhiri penyelidikan penipuan selama bertahun-tahun yang terkait dengan perusahaannya, Tadrus Capital.

Menurut pengaduan SEC yang diajukan pada Juli 2023, Tadrus dan perusahaannya, Tadrus Capital LLC, mengumpulkan lebih dari $5 juta dari setidaknya 31 investor, yang merupakan anggota komunitas Kristen Koptik Mesir. SEC menuduh bahwa Tadrus mengklaim dana investor akan dikumpulkan dan digunakan melalui strategi perdagangan algoritmik yang akan menghasilkan pengembalian investasi bulanan yang dijamin.

Namun, klaim-klaim ini tidak benar. SEC menyatakan bahwa Tadrus gagal menginvestasikan sebagian besar uang tersebut, melainkan menggunakan sekitar $1,4 juta untuk melakukan pembayaran ala skema Ponzi kepada investor sebelumnya dan mengalihkan lebih dari $380.000 untuk penggunaan pribadinya.

Sebelumnya, pengadilan telah mengeluarkan perintah sementara pada Agustus 2023, membekukan aset dan memberlakukan tindakan darurat lainnya. Pada 12 Agustus 2025, pengadilan mengeluarkan putusan persetujuan yang terbagi dua yang secara permanen melarang Tadrus melanggar undang-undang sekuritas dan penasihat investasi, melarangnya menerbitkan atau menjual sekuritas di luar rekening perdagangan pribadinya, dan memberlakukan larangan menjabat sebagai pejabat dan direktur.

Berdasarkan putusan akhir, Tadrus harus membayar $4.070.350 sebagai pengembalian keuntungan ilegal ditambah $72.100 sebagai bunga sebelum putusan. Jumlah ini akan dipenuhi melalui perintah restitusi dalam kasus pidana, United States v. Tadrus, dan pengadilan telah memerintahkan agar aset yang dibekukan dipindahkan ke pengadilan pidana untuk restitusi.