미국 법원, 500만 달러 투자 사기 혐의로 플로리다 주민에게 유죄 판결 확정

미국 뉴욕 동부 지방법원은 플로리다 거주자인 미나 타드러스를 상대로 SEC가 제기한 민사 소송에서 최종 합의 판결을 내렸습니다. 이로써 그의 회사인 타드러스 캐피털과 관련된 수년간의 사기 조사가 마무리되었습니다.

2023년 7월에 제출된 SEC의 소장에 따르면, 타드러스와 그의 회사인 타드러스 캐피털 LLC는 이집트 콥트 기독교 공동체 구성원인 최소 31명의 투자자로부터 500만 달러 이상을 모금했습니다. SEC는 타드러스가 투자 자금을 모아 알고리즘 거래 전략을 통해 투자하면 매달 확정된 투자 수익을 창출할 것이라고 주장했다고 ​​밝혔습니다.

하지만 이러한 주장은 거짓이었습니다. SEC는 타드러스가 대부분의 자금을 투자하지 않고, 약 140만 달러를 초기 투자자들에게 피라미드식 지급 방식으로 사용하고 38만 달러 이상을 개인적인 용도로 유용했다고 밝혔습니다.

법원은 앞서 2023년 8월에 자산 동결 및 기타 긴급 구제 조치를 포함하는 예비 금지 명령을 내렸습니다. 2025년 8월 12일, 법원은 Tadrus가 증권 및 투자 자문 관련 법률을 위반하는 것을 영구적으로 금지하고, 개인 거래 계좌 외에서 증권을 발행하거나 판매하는 것을 금지하며, 임원 및 이사직을 맡지 못하도록 하는 내용의 분할 합의 판결을 내렸습니다.

최종 판결에 따라 타드러스는 부당이득 반환금 4,070,350달러와 판결 전 이자 72,100달러를 지불해야 합니다. 이 금액은 형사 사건(미국 대 타드러스)의 배상 명령을 통해 충당될 것이며, 법원은 동결된 자산을 배상을 위해 형사 법원으로 이관하도록 명령했습니다.