Cơ quan quản lý Sri Lanka cảnh báo về các ứng dụng giao dịch gian lận 'Blue Ocean Securities' và 'BOMate'.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Sri Lanka (SEC) mới đây đã đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư về hai nền tảng giao dịch gian lận - "Blue Ocean Securities" và "BOMate".

Ủy ban cho biết ứng dụng đầu tư lừa đảo "Blue Ocean Securities" đã đăng tải các quảng cáo gây hiểu nhầm trên Facebook và tạo ra nhiều nhóm WhatsApp.

Tại cuộc họp báo được tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 12, bà Tushara Jayaratne, Phó Tổng Giám đốc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), cho biết Ủy ban đã phát hiện ra một loạt quảng cáo quảng bá cơ hội đầu tư liên quan đến Blue Ocean Securities trên Facebook. Những quảng cáo này dụ dỗ mọi người tham gia các nhóm WhatsApp, tuyên bố rằng sẽ chia sẻ những lời khuyên đầu tư được gọi là "khuyên bảo hiểm".

Sau cuộc điều tra, SEC đã phát hiện khoảng 25 đến 30 nhóm như vậy, mỗi nhóm có từ 200 đến 400 thành viên.

Jayaratne lưu ý rằng trong một số trường hợp, những cá nhân được Blue Ocean Securities tuyên bố là "chủ sở hữu công ty" hoặc "giám đốc điều hành" có thể không biết rằng ảnh của họ đang được sử dụng trong quảng cáo. Hơn nữa, nhiều số điện thoại do quản trị viên nhóm cung cấp không thể liên lạc được.

Trong số các nhóm này, Blue Ocean Securities tuyên bố có quan hệ đối tác với Sở Giao dịch Chứng khoán Colombo (CSE), cho biết họ đã nộp đơn xin gia nhập CSE và đang chờ xét duyệt.

Ông Jayaratne làm rõ rằng cả Ủy ban Chứng khoán Sri Lanka (SEC) lẫn Sở Giao dịch Chứng khoán Colombo (CSE) đều chưa nhận được đơn đăng ký nào như vậy, và CSE đã đưa ra cảnh báo công khai về vấn đề này.

Trong khi đó, một ứng dụng có tên "BOMate", được cho là một nền tảng giao dịch, cũng thu hút sự chú ý của SEC. Ứng dụng này cũng có tên và logo của CSE. Các nhà đầu tư được hướng dẫn gửi tiền vào hai tài khoản ngân hàng và được cho biết họ có thể giao dịch chứng khoán thông qua BOMate.

Ông Jayaratne nhấn mạnh rằng ứng dụng này không thực hiện các hoạt động giao dịch thực sự, vì không có giao dịch nào được ghi nhận trong hệ thống của SEC. Ông mô tả đây là một vụ lừa đảo quy mô lớn: "Đây là những giao dịch giả mạo. Nếu bạn giao dịch thông qua ứng dụng này, bạn sẽ không thấy các giao dịch thị trường thực sự."

BrokersView nhắc nhở bạn ...

Để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư, BrokersView khuyên người dùng nên xác minh  tình trạng pháp lý của các nhà môi giới tài chính và luôn cảnh giác với các nền tảng không có giấy phép và không được quản lý.