Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết cuối cùng chống lại cư dân Florida trong vụ lừa đảo đầu tư trị giá 5 triệu đô la

Tòa án Quận phía Đông New York của Hoa Kỳ đã ban hành phán quyết đồng thuận cuối cùng trong vụ kiện dân sự của SEC chống lại Mina Tadrus, một cư dân Florida, kết thúc cuộc điều tra gian lận kéo dài nhiều năm liên quan đến công ty của ông, Tadrus Capital.

Theo đơn kiện của SEC, được đệ trình vào tháng 7 năm 2023, Tadrus và công ty của ông, Tadrus Capital LLC, đã huy động được hơn 5 triệu đô la từ ít nhất 31 nhà đầu tư, là thành viên của cộng đồng Cơ Đốc giáo Coptic Ai Cập. SEC cáo buộc rằng Tadrus tuyên bố tiền của các nhà đầu tư sẽ được gộp lại và sử dụng thông qua một chiến lược giao dịch thuật toán nhằm tạo ra lợi nhuận đầu tư hàng tháng được đảm bảo.

Tuy nhiên, những tuyên bố này là sai sự thật. SEC cho biết Tadrus đã không đầu tư phần lớn số tiền, thay vào đó sử dụng khoảng 1,4 triệu đô la để thực hiện các khoản thanh toán theo kiểu Ponzi cho các nhà đầu tư trước đó và biển thủ hơn 380.000 đô la cho mục đích cá nhân.

Trước đó, vào tháng 8 năm 2023, tòa án đã ban hành lệnh cấm sơ bộ, đóng băng tài sản và áp đặt các biện pháp cứu trợ khẩn cấp khác. Ngày 12 tháng 8 năm 2025, tòa án đã ban hành phán quyết đồng thuận phân tách, vĩnh viễn cấm Tadrus vi phạm luật chứng khoán và luật tư vấn đầu tư, cấm ông ta phát hành hoặc bán chứng khoán ngoài tài khoản giao dịch cá nhân của mình, và áp đặt lệnh cấm ông ta giữ chức vụ quản trị viên và giám đốc.

Theo phán quyết cuối cùng, Tadrus phải trả lại 4.070.350 đô la tiền thu hồi lợi nhuận bất chính cộng với 72.100 đô la tiền lãi trước khi xét xử. Các khoản tiền này sẽ được thanh toán thông qua lệnh bồi thường trong vụ án hình sự, United States v. Tadrus, và tòa án đã ra lệnh chuyển giao các tài sản bị đóng băng cho tòa án hình sự để bồi thường.