美國法院就佛羅裡達州居民涉嫌500萬美元投資詐騙案作出最終判決

美國紐約東區地方法院對美國證券交易委員會 (SEC) 針對佛羅裡達州居民米納·塔德魯斯 (Mina Tadrus) 的民事訴訟作出最終同意判決，結束了與其公司 Tadrus Capital 相關的多年欺詐調查。

根據美國證券交易委員會（SEC）於2023年7月提交的訴狀，塔德魯斯及其公司Tadrus Capital LLC從至少31名投資者（均為埃及科普特基督教社群成員）處籌集了超過500萬美元的資金。 SEC指控塔德魯斯聲稱，投資者的資金將被匯集起來，並透過演算法交易策略進行投資，從而保證每月獲得投資回報。

然而，這些說法並不屬實。美國證券交易委員會表示，塔德魯斯並未將大部分資金用於投資，而是將約140萬美元用於以龐氏騙局的方式向早期投資者支付款項，並將超過38萬美元挪作私用。

法院先前於2023年8月發布初步禁令，凍結資產並採取其他緊急救濟措施。 2025年8月12日，法院作出分階段同意判決，永久禁止塔德魯斯違反證券和投資顧問法，禁止其在其個人交易帳戶之外發行或出售證券，並禁止其擔任公司高管和董事。

根據最終判決，塔德魯斯必須支付4,070,350美元的非法所得返還金，外加72,100美元的判決前利息。這些款項將透過美國訴塔德魯斯一案的賠償令支付，法院已下令將凍結的資產移交給刑事法院用於賠償。