美國法院就500萬美元投資欺詐案對佛羅里達州居民作出最終判決

美國紐約東區聯邦地區法院已就美國證券交易委員會（SEC）對佛羅里達州居民Mina Tadrus提起的民事訴訟作出最終同意判决，結束了對關聯其公司Tadrus Capital的欺詐案件的多年調查。   

根據美國SEC於2023年7月提交的起訴書，Tadrus及其公司Tadrus Capital LLC從至少31名投資者（均為埃及科普特基督教社群成員）處籌集逾500萬美元。 美國SEC指控Tadrus宣稱投資者資金將通過算灋交易策略進行統一配寘，並承諾保證每月投資回報，然而這些陳述均屬虛假。 SEC指出Tadrus未將大部分資金用於投資，反而挪用約140萬美元以龐氏騙局手法支付早期投資者，並轉移超過38萬美元供個人使用。   

該法院曾於2023年8月發佈初步禁令，凍結資產並實施其他緊急救濟措施。 2025年8月12日，法院作出分項同意判决，永久禁止Tadrus違反證券及投資顧問法相關條款，禁止其除個人交易賬戶外發行或銷售證券，並對其施加高管任職禁令。   

根據最終判決，Tadrus須支付4070350美元追繳款及72100美元判决前利息。 該款項將通過刑事案件“美國訴Tadrus案”的賠償令執行，法院已裁定將凍結資產移交刑事法庭用於賠償事宜。