美国法院就佛罗里达州居民涉嫌500万美元投资诈骗案作出最终判决

美国纽约东区地方法院对美国证券交易委员会 (SEC) 针对佛罗里达州居民米纳·塔德鲁斯 (Mina Tadrus) 的民事诉讼作出最终同意判决，结束了与其公司 Tadrus Capital 相关的多年欺诈调查。

根据美国证券交易委员会（SEC）于2023年7月提交的诉状，塔德鲁斯及其公司Tadrus Capital LLC从至少31名投资者（均为埃及科普特基督教社群成员）处筹集了超过500万美元的资金。SEC指控塔德鲁斯声称，投资者的资金将被汇集起来，并通过算法交易策略进行投资，从而保证每月获得投资回报。

然而，这些说法并不属实。美国证券交易委员会表示，塔德鲁斯并未将大部分资金用于投资，而是将约140万美元用于以庞氏骗局的方式向早期投资者支付款项，并将超过38万美元挪作私用。

法院此前于2023年8月发布初步禁令，冻结资产并采取其他紧急救济措施。2025年8月12日，法院作出分阶段同意判决，永久禁止塔德鲁斯违反证券和投资顾问法，禁止其在其个人交易账户之外发行或出售证券，并禁止其担任公司高管和董事。

根据最终判决，塔德鲁斯必须支付4,070,350美元的非法所得返还金，外加72,100美元的判决前利息。这些款项将通过美国诉塔德鲁斯一案的赔偿令支付，法院已下令将冻结的资产移交给刑事法院用于赔偿。