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虚假交易平台持续造成危害,比利时监管机构再发警告
比利时金融监管机构再次就虚假交易平台发出,列出35家具有危害性的金融交易商。
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2025-12-19
卡迪夫男子利用社交媒体进行12.4万英镑加密货币诈骗
卡迪夫男子哈伦·扎曼因加密货币诈骗被判入狱,涉案金额高达12.4万英镑。他利用被黑客入侵的社交媒体账户,通过虚假的加密货币投资诈骗了17名受害者。
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2025-12-19
随着执法部门指出犯罪率创历史新高,网络金融诈骗手段日益复杂。
美国国税局刑事调查局报告称,2025财年金融犯罪金额达105.9亿美元,比上一年增长16%,表明金融犯罪活动持续增长。
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2025-12-19
巴克莱研究揭示:英国投资诈骗继续增加,社交媒体仍是首要欺诈来源
英国2025年近半数(47%)的索赔金额源于投资诈骗。
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2025-12-19
IC Markets Global见证巅峰收官,携手WTT点亮香港总决赛舞台
——王曼昱成功卫冕,世界乒坛聚焦竞技与健康的平衡之道
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2025-12-19
多伦多男子因外汇欺诈被控,涉案金额660万美元
加拿大多伦多警方已对46岁居民Seyed Mohammad Ali Nojoumi提起刑事指控,他涉嫌针对多伦多波斯社区投资者实施价值660万美元的欺诈。
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2025-12-19
美国CFTC获法院同意令,威斯康星居民因欺诈被罚
美国威斯康星州东区地方法院签署同意令,要求当地居民Robert Narvett向其欺诈商品交易受害者支付逾18.5万美元赔偿。
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2025-12-19
意大利CONSOB封锁五个未经授权的投资网站
意大利公司与证券委员会(CONSOB)已下令封锁五个涉及非法投资活动或推广未经授权交易平台的网站。
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2025-12-19
IcomTech骗局崩盘,高级推广者因欺诈罪被判刑
IcomTech 加密货币庞氏骗局的高级推广者马格达莱诺·门多萨 (Magdaleno Mendoza) 因诈骗主要讲西班牙语的投资者而被判处71个月监禁,并被勒令没收150 万美元。
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2025-12-19
EBC通过央行与监管双重审批 获FSCA全牌照
获得南非最高牌照认证,全面拓展非洲市场服务
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2025-12-19