多伦多男子因外汇欺诈被控，涉案金额660万美元

加拿大多伦多警方已对46岁居民Seyed Mohammad Ali Nojoumi提起刑事指控，他涉嫌针对多伦多波斯社区投资者实施价值660万美元的欺诈。安大略证券委员会（OSC）指控，Nojoumi及其两名合伙人通过Smart Prime Group控制资金，将28名投资者用于外汇交易的资金挪作个人支出及支付其他投资者，三人均未在安大略注册销售证券。

Nojoumi被逮捕后以5,000美元保释获释。法院文件显示，投资者包括Mina Amini及其丈夫，因投资损失和贷款损失而破产。Amini表示：“我们想重新开始，但真的很难。OSC帮了我们很多，如果没有他们，我们可能彻底失去希望。”

法庭记录显示，Nojoumi曾在2019年2月面临欺诈指控，但因赔偿而撤销。尽管如此，OSC称其在此前指控阴影下仍通过Smart Prime Group募集至少350万美元。

投资者将损失报告给OSC，促使检方提起刑事指控。一位受害者Ensieh Rahmani称，该案件带来的影响不仅是经济上的，还有情感上的压力：“他必须向我们所有人支付，不只是投资金额，还有我们经历的情感压力……无法用金钱衡量。”Rahmani还表示，冻结账户影响了个人计划，包括购房。

OSC在2023年12月曾就Smart Prime Group发出公开警告。Nojoumi在民事文件中否认指控，称投资者资金为尚未到期的贷款。刑事案件预计下月在安大略Newmarket开庭，受害者希望案件能确保赔偿并对类似欺诈形成威慑。